InicioEnfoquePara quiénServiciosEquipoContacto Conversemos
InicioEnfoquePara quiénServiciosEquipoContacto

Inicio / Para quién

Entidades del sistema financiero y su ecosistema

LAWFIN se dirige a organizaciones que enfrentan desafíos legales, regulatorios, operativos y financieros bajo supervisión. No es asesoría empresarial general: es una práctica construida sobre la regulación del sector.

Tipos de entidad

BancosCajas municipales y ruralesCooperativas de ahorro y créditoEmpresas financierasEntidades de crédito y financiamientoFintech y servicios financieros digitalesBilleteras digitales e interoperabilidadOtras entidades supervisadas

Perfiles

Cinco puertas de entrada al mismo problema

Un director, un gerente de riesgos y un abogado interno miran la misma resolución y ven tres cosas distintas. Estos son los ángulos desde los que acompañamos.

Perfil 01

Directorio

Responsabilidad personal, diligencia debida y supervisión. Qué revisar antes de aprobar una decisión crítica — y qué debe quedar en el acta.

Eje 01 · Alta dirección Perfil 02

Alta gerencia

Decidir sin generar contingencias. La lectura legal, regulatoria y financiera de la misma decisión, en una sola conversación.

Eje 01 · Alta dirección Perfil 03

Área legal

PAS, SBS, Indecopi, litigios civiles, arbitraje financiero y defensa penal económica. Capacidad de litigio cuando el equipo interno necesita respaldo.

Eje 03 · Gestión de litigios Perfil 04

Compliance y riesgos

Detectar brechas antes de que lleguen como multa: conducta de mercado, transparencia, protección de datos y seguridad digital.

Eje 02 · Cumplimiento regulatorio Perfil 05

Innovación y transformación digital

Sandbox regulatorio, interoperabilidad, secreto bancario y contratos de interconexión para productos que aún no existen en la norma.

Eje 04 · Innovación financiera