Visión legal + financiera
Dos perspectivas integradas bajo una misma estrategia, no dos asesorías que se contradicen.
Consultoría legal y financiera · Lima, Perú
Anticipamos el riesgo regulatorio antes de que llegue el pliego de cargos.
LAWFIN integra experiencia jurídica y visión financiera para acompañar a directorios, gerencias y entidades supervisadas en decisiones de alta complejidad.
- PREVENIR
- Identificamos riesgos antes de que se conviertan en contingencias.
- ADECUAR
- Acompañamos a las organizaciones frente a las exigencias regulatorias.
- DEFENDER
- Diseñamos estrategias frente a controversias y situaciones de riesgo.
- INNOVAR
- Acompañamos nuevos modelos de negocio y procesos de transformación.
Trabajamos con
BancosCajas municipales y ruralesCooperativas de ahorro y créditoEmpresas financierasEntidades de crédito y financiamientoFintech y servicios financieros digitalesBilleteras digitales e interoperabilidadOtras entidades supervisadas
Nuestro enfoque
Una decisión empresarial puede tener implicancias legales, regulatorias y financieras al mismo tiempo
Experiencia especializada
Conocimiento jurídico, regulatorio y financiero aplicado a decisiones complejas del sector supervisado.
Enfoque preventivo
Anticipamos riesgos y acompañamos cada etapa de la decisión, no solo el momento del conflicto.
Servicios
Cuatro ejes estratégicos
01
Consultoría de alta dirección
Servicio enfocado en el Directorio y las Gerencias, donde la responsabilidad legal es personal y solidaria.
Gestión de responsabilidad del directorio · Fortalecimiento patrimonial y adecuación de solvencia
02Cumplimiento regulatorio y operativo
Servicio de primera línea para asegurar que la operación diaria no genere multas recurrentes.
Adecuación en conducta de mercado y transparencia · Seguridad digital y autenticación reforzada
03Gestión de litigios
Representación jurídica en etapa administrativa terminal y ante conflictos ya judicializados o por iniciarse.
Defensa en procedimientos administrativos sancionadores (PAS) · Procesos contencioso-administrativos y constitucionales · Litigios civiles · Arbitraje financiero y comercial · Derecho penal económico y delitos financieros
04Innovación financiera e ingeniería jurídica
Asesoría para entidades que desean liderar el mercado mediante la tecnología.
Acompañamiento en el sandbox regulatorio · Interoperabilidad y ecosistemas digitales
Para quién
¿Desde dónde nos lee?
Perfil 01
Directorio
Responsabilidad personal, diligencia debida y supervisión. Qué revisar antes de aprobar una decisión crítica — y qué debe quedar en el acta.
Eje 01 · Alta dirección Perfil 02Alta gerencia
Decidir sin generar contingencias. La lectura legal, regulatoria y financiera de la misma decisión, en una sola conversación.
Eje 01 · Alta dirección Perfil 03Área legal
PAS, SBS, Indecopi, litigios civiles, arbitraje financiero y defensa penal económica. Capacidad de litigio cuando el equipo interno necesita respaldo.
Eje 03 · Gestión de litigios Perfil 04Compliance y riesgos
Detectar brechas antes de que lleguen como multa: conducta de mercado, transparencia, protección de datos y seguridad digital.
Eje 02 · Cumplimiento regulatorio Perfil 05Innovación y transformación digital
Sandbox regulatorio, interoperabilidad, secreto bancario y contratos de interconexión para productos que aún no existen en la norma.
Eje 04 · Innovación financieraPrimera conversación
¿Ya recibió un requerimiento de la SBS o del Indecopi?
Los plazos de descargo corren desde la notificación. Cuéntenos el caso y le decimos qué se puede hacer dentro del plazo que queda.
